Протокол Правления №16 от 10.12.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 16
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «10» декабря 2020 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 10 декабря 2020 г. 11 часов 00 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления с правом голоса: Самохвалов Василий Алексеевич, Лощилов Сергей Юрьевич, Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с требованиями нормативных документов, заседание Правления проведено с использованием технических средств связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением обязанностей по принятию решений по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
- Утверждение даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации.
- О результатах проведения контрольных мероприятий за 2020 год.
- О предстоящем проведении мероприятий по анализу деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
- О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
- Разное.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации ОПО РК (СРО).
Обратил внимание, что проведение собрания по итогам 2019 года, с прилагаемой повесткой Общего собрания, дважды переносилось по общеизвестной причине - в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на необходимость проведения собрания, в соответствии с Уставом Ассоциации, в календарном году.
Предложил, в целях соблюдения требований нормативных документов о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, рекомендовать членам Ассоциации максимально ограничить личное участие и направить доверенности (в случае необходимости - с директивой по голосованию по каждому вопросу повестки дня собрания) в адрес дирекции Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – «22» декабря 2020 года (в 15-00). Рекомендовать членам Ассоциации максимально ограничить личное участие и направить доверенности (в случае необходимости – с директивой по голосованию по каждому вопросу повестки дня собрания) в адрес дирекции Ассоциации.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., сообщил о результатах проведения контрольных мероприятий за 2020 год. Отметил, что табель проведения плановых проверок за указанный период выполнен. Кроме того, проводились внеплановые проверки по поручению дисциплинарной комиссии и обращений исполнительного органа.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о предстоящем проведении мероприятий по анализу деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Мероприятия предусмотрены действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации. Информация размещена на сайте СРО. Бланки отчетов, инструкция по заполнению будут направлены до окончания текущего года и продублированы 10 января 2021. Работа по обработке отчетности должна быть завершена до 01 марта 2021 года. Результаты проверки будут размещены на сайте Ассоциации в срок, установленный законодательством.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: Принять к сведению.
По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации. Предложил заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: заключить договор на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации с ООО Центр «Консалтинг Аудит».
По пятому вопросу повестки дня:
Разное: нет.
Председатель заседания Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.