Протокол Правления №9 от 15.05.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(Далее – Ассоциация)
г. Петрозаводск «15» мая 2020 года
Место проведения собрания: 185035, город Петрозаводск, улица Андропова, дом 15.
Офис ООО Инженерный центр «Штрих».
Дата и время заседания Правления: 15 мая 2020 г. 11 часов 30 минут.
Присутствовали:
Председатель Правления: Лыков Сергей Федорович
Члены Правления с правом голоса: Васильев Андрей Владимирович, Зорин Александр Иванович, Лощилов Сергей Юрьевич, Самохвалов Василий Алексеевич.
Общее число членов Правления – семь. Присутствовали пять (71%).
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Секретарь – Светланов Сергей Леонидович, заместитель директора Ассоциации ОПО РК (СРО) (протокол ведется секретарем).
Повестка дня:
- Утверждение повестки и даты очередного Общего собрания Ассоциации.
- Рассмотрение Отчета дирекции Ассоциации о проведении анализа деятельности своих членов за отчетный 2019 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений.
- О внесении изменений в состав Дисциплинарной и Контрольной комиссий Ассоциации в связи с увольнением двух членов указанных комиссий (письмо ООО «Градпроект» и ЗАО ПИ «Карелпроект»).
- Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
- Разное.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении даты проведения и повестки очередного Общего собрания Ассоциации ОПО РК (СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: утвердить повестку очередного Общего собрания Ассоциации (Приложение №1) и дату проведения – «28» мая 2020 года (в 15-00).
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который сообщил о проведении дирекцией анализа деятельности членов Ассоциации за отчетный 2019 год на основании информации, представленной ими в форме отчетов и уведомлений, и представил отчет для рассмотрения на данном заседании.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
Опубликовать представленный отчет на сайте Ассоциации до 01 июня 2020 года. Дирекции Ассоциации принять меры по неукоснительному выполнению членами Ассоциации требований «Положения о проведении в Ассоциации ОПО РК (СРО) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о внесении изменений в состав Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации в связи с увольнением – члена Дисциплинарной комиссии - Гордеевой И.А., ЗАО «ПИ «Карелпроект», и члена Контрольной комиссии - Силкиной Т.В., ООО «Градпроект». Пояснил, что в Правление Ассоциации поступило письмо директора ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохвалова В.А. с информацией об увольнении Гордеевой И.А. и предложением избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации Косенкову Любовь Николаевну, и письмо директора ООО «Градпроект» Зорина А.И. с информацией об увольнении Силкиной Т.В. и предложением избрать в состав Контрольной комиссии Ассоциации Шлипацкого Александра Борисовича (ГИП).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно
РЕШИЛИ: Избрать в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации - Косенкову Любовь Николаевну (ЗАО «ПИ «Карелпроект»); в состав Контрольной комиссии Ассоциации - Шлипацкого Александра Борисовича (ООО «Градпроект»).
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего кандидатуру вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, Гримитлина Александра Михайловича, для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.
РЕШИЛИ: 1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).
2. Избрать делегатом от Ассоциации «Объединение проектных организаций Республики Карелия» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Гримитлина Александра Михайловича, вице-президента, члена Совета, координатора по Северо-Западному Федеральному округу НОПРИЗ, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня
Нет.
Председатель заседания Правления Лыков С.Ф.
Секретарь заседания Правления Светланов С.Л.
Приложение № 1
Уведомление
о проведении Общего собрания Ассоциации
Вид собрания: очередное Общее собрание членов Ассоциации
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения собрания: г. Петрозаводск, ул. Ф.Энгельса, 12. Зал заседаний (2-й этаж).
Дата и время собрания: 28 мая 2020 г. 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 45 мин.
Повестка дня
1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2019 году.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.