Протокол очередного Общего собрания от 18.04.2019 г. №1
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)
Время проведения собрания: «18» апреля 2019 года, 15 часов 30 минут.
Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).
Присутствовали:
Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 81 (лист регистрации прилагается).
Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 93 членов.
Количество голосов – 81 голос (87 %).
Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.
В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.
Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.
Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Лыкова Сергея Федоровича.
Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).
Повестка дня:
Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании.
1. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2018 году.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год.
5. Разное.
СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Федоровича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о принятии решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 73, «против» - 3, «воздержался» - 5, «недействительно» - нет. Всего сдано 81 бюллетень. За принятое решение проголосовали 73 члена, что составляет 90 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Директору Ассоциации разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на наиболее выгодных условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 80, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 81 бюллетеней.
За принятое решение проголосовали 80 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и результаты аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который, в связи с нахождением в командировках и отпусках членов ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год, и предложил отчет утвердить.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 81 бюллетень. За утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации проголосовали 80 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2018 году.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждение сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2019 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «против» - 1, «воздержался» - нет. Всего сдано 81 бюллетеней.
За утверждение сметы проголосовали 80 членов Ассоциации, что составляет 99% от общего числа проголосовавших.
РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2019 год (прилагается).
По пятому вопросу: нет
Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 17.04.19 г. № 9.
Приложения к настоящему протоколу:
Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год;
Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год;
Протокол Счетной комиссии от 18.04.2019 года № 1;
Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2019 год.
Примечание:
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
Председатель Собрания С.Ф. Лыков