Протокол очередного ОС №1 от 11.06.2013 г.
Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций
Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)
г.
Петрозаводск
"11" июня 2013 г.
Присутствовали:
Члены
ОПО РК (СРО) в количестве 49 (лист
регистрации прилагается).
Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) –
всего 63 членов. Явка – 49 представителей членов (78 %). Количество голосов – 49
голоса (78 %).
Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с
Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия
решений имеется.
Председателем
собрания единогласно избрали члена
Правления Самохвалова Василия Алексеевича.
Секретарем
собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).
Повестку дня
собрания утвердили единогласно.
Приглашенные: М.Е.Ганин, начальник ГУ РК Управления государственной
экспертизы Министерства строительства Республики Карелия.
Повестка дня:
Утверждение
Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление
приглашенных лиц. Ответы на вопросы.
1. Утверждение
Отчета Правления за 2012 год.
2. Утверждение
Отчета Дирекции за 2012 год, в том числе об исполнении сметы расходов в 2012
году.
3. Утверждение
Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности
ОПО РК (СРО) в 2012 году и об одобрении деятельности Ревизионной комиссии за
период с 24 мая по 10 июня 2013 года.
4. Утверждение
состава Ревизионной комиссии.
5. Об исключении
из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по уплате
членских взносов и наличия допуска.
6. Разное:
- Система
ответственности. Изменения и перспективы.
Страхование ГО (коллективное).
- информация о
сайте;
- информация о
рабочей документации;
- о конкурсе НОП
на лучшие реализованные проекты;
- «Технология
ГЛОНАСС/GPS инфраструктуры для инновационного развития Республики Карелия».
СЛУШАЛИ: Лыкова
С.Ф., предложившего: утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря
собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить
предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Самохвалова Василия
Алексеевича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.
СЛУШАЛИ: : М.Е.Ганина, начальник ГУ РК Управления государственной
экспертизы Министерства строительства Республики Карелия об изменениях
федерального законодательства в сфере экспертизы проектной документации.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: принять к
сведению.
По первому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Председателя Правления Лыкова С.Ф. с отчетом Правления
Партнерства о проделанной работе в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не сдан -1
бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Партнерства о проделанной работе в 2012 году.
По второму
вопросу:
СЛУШАЛИ: Директора Кобзева
А.В. с отчетом Дирекции Партнерства о проделанной работе за 2012 год и об
исполнении сметы расходов в 2012 году на основании годовой отчетности и
годового бухгалтерского баланса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не сдан - 1 бюллетень. Всего сдано 48 бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Дирекции Партнерства о
проделанной работе за 2012 год и об исполнении сметы расходов в 2012 году на
основании годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который пояснил, что председатель Ревизионной комиссии Завгородний А.В. в связи с неотложными обстоятельствами не смог
лично представить отчет Ревизионной
комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) за 2012 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией
проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности ОПО РК (СРО) за 2012 год и
предложил отчет утвердить
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не
сдан - 1 бюллетень. Всего сдано 48
бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах
финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2012 году.
По четвертому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л.., предложившего Общему собранию утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель -
Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н.,
ООО ПКФ «Севпун», зам. директора (зам.
председателя комиссии);
3. Петреляйнен
О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не
сдан - 1 бюллетень. Всего сдано 48
бюллетеней.
РЕШИЛИ: Утвердить
Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Председатель -
Завгородний А.В., ООО МЭК «Рубин», директор;
2. Евтушенко А.Н., ООО
ПКФ «Севпун», зам. директора (зам. председателя комиссии);
3. Петреляйнен О.Ф., ООО «ЭЛС», директор.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об
исключении из членов Партнерства членов, не выполняющих уставные требования по
уплате членских взносов: ООО "
СВН-Арт-Строй-Идея".
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - нет, «воздержался» - нет, не
сдан - 1 бюллетень. Всего сдано 48
бюллетеней.
РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства членов, не выполняющих
уставные требования по уплате членских взносов: ООО " СВН-Арт-Строй-Идея ".
По шестому
вопросу:
СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о
системе ответственности членов СРО в связи с вступление в законную силу ст. 60
Градостроительного кодекса РФ, а также об изменениях и перспективах в страховании
ГО, в том числе коллективном;
- с информацией о необходимости наличия свидетельства о допуске к
работам при подготовке рабочей документации;
- о конкурсе НОП РФ на лучшие реализованные проекты;
- Светланова С.Л. с информацией о введении в эксплуатацию нового сайта
Партнерства;
- Директора ООО «Геомарксервис» Егорова Л.В. с информацией по
теме: «Технология ГЛОНАСС/GPS
инфраструктуры для инновационного
развития Республики Карелия».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
РЕШИЛИ: принять к сведению.
Приложение к
протоколу: Отчет Правления, отчет
дирекции, отчет ревизионной комиссии.
Примечание: Члены ОПО
РК СРО,
которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же
в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.
Председатель
Собрания В.А.
Самохвалов
Секретарь
Собрания С.Л.
Светланов